公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-001

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
九次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

提名何建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,567,840 股，占公司股本的 75.5915%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫忠学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟云飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-001

2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,200,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩子胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

闫忠学，男，1987 年 05 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。2012 年 2 月至 2016 年 3 月，在浙江艾彼科技股份有限公司
担任车间主管、生产部经理、董事兼副总经理。2016 年 4 月至 2017年 8 月在浙江艾彼科技股份有限公司担任董事兼副总经理。2017 年 9
月至 2021 年 8 月在浙江建林模具有限公司担任总经理职务。2021 年
9 月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任公司顾问。

闫忠学不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九
次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

公告编号：2022-001

提名沈毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟志平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

沈毅，男，1987 年 05 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2008 年 7 月毕业于江西工业职业技术学院模具设计与制造专
业，2008 年 3 月至 2015 年 3 月，在凯华模具有限公司模具部担任模
具钳工职务、项目部担任项目工程师及项目部经理职务。2015 年 4月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任项目部经理职务。

沈毅不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

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