公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-009

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过：

选举何建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,567,840 股，占公司股本的 75.5915%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫忠学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月
25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢小波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3
月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-009

聘任梁帅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3
月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年
3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

闫忠学，男，1976 年 04 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。2012 年 2 月至 2016 年 3 月，在浙江艾彼科技股份有限公司
担任车间主管、生产部经理、董事兼副总经理。2016 年 4 月至 2017年 8 月在浙江艾彼科技股份有限公司担任董事兼副总经理。2017 年 9
月至 2021 年 8 月在浙江建林模具有限公司担任总经理职务。2021 年
9 月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任公司顾问。

闫忠学不是失信联合惩戒对象。

谢小波，男，1986 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。2004 年 7 月毕业于湖南省攸县二中，2004 年至 2005 年，在
广州毅远塑胶五金模具有限公司担任模具钳工职务、2005 年至 2007年在青岛海尔电子塑胶有限公司担任模具钳工职务、2007 年至 2011在青岛恒科精密工业有限公司模具钳工组长职务、2011 年至 2019 在米尔特模具（南京）有限公司担任模具经理职务、2019 年至 2021 在宁波建林模具有限公司担任模具/品质经理职务、2021 年 7 月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任生产部经理。

公告编号：2022-009

谢小波不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过：

选举沈毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3
月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

沈毅，男，1987 年 05 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2008 年 7 月毕业于江西工业职业技术学院模具设计与制造专
业，2008 年 3 月至 2015 年 3 月，在凯华模具有限公司模具部担任模
具钳工职务、项目部担任项目工程师及项目部经理职务。2015 年 4月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任项目部经理职务。

沈毅不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 3 月 25 日审议并通过：

选举吴清友先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%……
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