公告日期：2023-04-25

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838288 艾彼科技 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师现场参加。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，对公司 2022 年的经营情况予
以说明。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沈毅先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报，并将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度的《审计报告》提交董事会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022
年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
聘 期 一 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

2023 年度，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁
来明、牟国庆、彭刚、叶文安处借款，总金额不超过 4000 万元,预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保，预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过 400 万。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何建军、牟云飞、台州市黄岩众富……
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