公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-024

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 95,848,560 股，占公司有表决权股份总数的 99.8423%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选
人》议案

1.议案内容：

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人。依据董事会提名，拟选举蔡金泳先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡金泳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,848,560 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-024

闫忠学 董事 离职 2023年12月15日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

蔡金泳 董事 任职 2023年12月15日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、 备查文件目录
《浙江艾彼科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
浙江艾彼科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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