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公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-019
证券代码:838288 证券简称:艾彼科技 主办券商:开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何建军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数95,848,560 股,占公司有表决权股份总数的 99.8423%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-019
(一)审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2024 年半度进行利润分配,以应分配股数 96,000,000 股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,848,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江艾彼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
浙江艾彼科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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