公告日期:2023-04-26
证券代码:838296 证券简称:威振股份 主办券商:东莞证券
广州威振印刷技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒋德昆先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事蒋德昆、许玉雪、杨子因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于 2022 年度审计报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,根据公司的经营情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015、2023-016)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合相关规定,未发现公司 2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核,并发表审核意见。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告……
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