公告日期：2022-04-20

证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零三条 董事会对收购或出 第一百零三条 董事会对收购或出
售资产、资产置换、对外投资（含委托 售资产、资产置换、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、银行借款、 理财、对子公司投资等）、银行借款、资产抵押、对外担保、关联交易、对外 资产抵押、对外担保、关联交易、对外借款、提供财务资助、租入或者租出资 借款、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债 受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证 移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易 监会、全国股转公司认定的其他交易（上述购买或者出售资产，不包括购买 （上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为） 者商品等与日常经营相关的交易行为）
等事项的审查和决策权限： 等事项的审查和决策权限：

（一）以下交易行为，涉及的资产 （一）以下交易行为，涉及的资产
总额（同时存在账面值和评估值的，以 总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个 孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上不超 会计年度经审计总资产的10%以上不超过20%；或者交易涉及的资产净额或成 过20%；或者交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上不超过20%， 计净资产绝对值的10%以上不超过20%，
且在200以上不超过300万元的：: 且在200万元以上不超过300万元的：:
（1）购买或者出售资产；（2）对 （1）购买或者出售资产；（2）对外投外投资（含委托理财、对子公司投资 资（含委托理财、对子公司投资等）；等）；（3）提供担保；（4）提供财务 （3）提供担保；（4）提供财务资助；资助；（5）租入或者租出资产；（6） （5）租入或者租出资产；（6） 签订签订管理方面的合同（含委托经营、受 管理方面的合同（含委托经营、受托经托经营等）；（7）赠与或者受赠资产； 营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）（8）债权或者债务重组；（9）研究与 债权或者债务重组；（9）研究与开发开发项目的转移；（10）签订许可协议； 项目的转移；（10）签订许可协议；（11）（11）放弃权利；（12）中国证监会、 放弃权利；（12）中国证监会、全国股全国股转公司认定的其他交易。上述购 转公司认定的其他交易。上述购买或者买或者出售资产，不包括购买原材料、 出售资产，不包括购买原材料、燃料和燃料和动力，以及出售产品或者商品等 动力，以及出售产品或者商品等与日常
与日常经营相关的交易行为。 经营相关的交易行为。

第一百零五条 董事长行使下列职 第一百零五条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券； 其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他 （四）签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件； 应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。