公告日期：2020-11-12

山西阳光三极科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1

幢 11 层

主办券商

山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
2020 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 7
三、 非现金资产认购情况 ...... 16
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16
五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 17
六、 中介机构信息 ...... 18
七、 有关声明 ...... 20
八、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、阳光三极 指 山西阳光三极科技股份有限公司

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 阳光三极通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

本说明书、本定向说明书 指 《山西阳光三极科技股份有限公司股票定
向发行说明书》

董事会 指 山西阳光三极科技股份有限公司董事会

监事会 指 山西阳光三极科技股份有限公司监事会

股东大会 指 山西阳光三极科技股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《山西阳光三极科技股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司

律师事务所 指 山西国晋律师事务所

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 山西阳光三极科技股份有限公司

证券简称 阳光三极

证券代码 838303

所属行业 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息
技术服务业-I652 软件开发-I6520 信息系统集成服务

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。