公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-001

证券代码：838313 证券简称：ST 神安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2022年 2 月 10 日审议并通过：

提名易炳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,070,000 股，占公司股本的 50.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名苑文汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,290,000 股，占公司股本的 23.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王育明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,960,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议 于 2022

公告编号：2022-001

年 2 月 10 日审议并通过：

提名王燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 10 日审议并通过：

选举马明乐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

胡海，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于西安
欧亚学院计算机与信息管理专业，大专学历，2008 年 3 月至 2010 年 4 月在陕西嘉荷空
间图像设计有限责任公司担任动画师。2010 年 4 月至 2013 年 5 月在中国装饰股份有限
公司西安分公司担任动画师兼项目经理。2013 年 5 月至 2019 年 9 月，任北京神州安信
科技股份有限公司西安分公司数据部经理，2019 年 10 月至今，任西安神州安信创新科技有限公司数据部经理。

张丹，女， 1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2007 年 6 月毕业于西
安外国语大学汉语言文学系，本科学历， 2007 年 7 月至 2010 年 7 月西安易诺敬业
电子科技有限责任公司担任人力资源部经理。 2010 年 7 月至 2017 年 3 月就职于中国
水利水电第三工程局有限公司海外事业部人力资源部。2017 年 8 月至 2019 年 9 月，任
北京神州安信科技股份有限公司西安分公司人力资源部经理。2019 年 10 月至今，任西安神州安信创新科技有限公司副总经理。

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