公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-026
证券代码:838313 证券简称:神州安信 主办券商:申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人:董事长易炳华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供反担保》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交
易公告》。董事会授权王育明代表公司办理本次贷款事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-026
本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形,关联方无偿为公司提供贷款反担保不 收取任何费用,故关联董事王育明先生无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
北京神州安信科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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