• 最近访问:
发表于 2023-04-21 16:08:06 股吧网页版
华仪电子:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:838314 证券简称:华仪电子 主办券商:东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人:项晓永
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江华仪电子股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号:2023-005)及《浙江华仪电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》进行审议,并做出以下审核意见:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(3)未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:

公司 2022 年度无可供分配的利润,不进行分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

1.议案内容:

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于浙江华仪电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项说明》的议案
1.议案内容:

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华报字(2023)第 010675 号《关于浙江华仪电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500