公告日期：2023-04-21

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838314 华仪电子 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京安生律师事务所的两名律师现场见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度审计报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度审计报告予以审议。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。（六）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江华仪电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江华仪电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

公司 2022 年度无可供分配的利润，不进行分配。
（八）审议《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于浙江华仪电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》的议案

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华报字（2023）第 010675 号《关于浙江华仪电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议
案

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江华仪电子股份有限公司董事会关于2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-012）。（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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