公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-032

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司财务负责人及高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江华仪电子股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认原控股股东华仪集团归还的募集资金使用用途》的议
案
1.议案内容：

2023 年 7 月 28 日，华仪集团有限公司管理人依据《浙江省乐清市人民法院
民事裁定书》（2020 浙 0382 破 33 号之十三）、《华仪集团有限公司破产项目破产
财产分配方案的执行方案》（2020 华仪破管字第 256 号）对公司汇入债权分配款1,006,747.55 元。由于公司募集资金存在 48,394,679.36 元被华仪集团占用，故本次债权分配款作为归还的募集资金转入募集资金专户。经公司研究决定，拟将该笔转入专户的募集资金全部用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江华仪电子股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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