公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王雪艳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

同意选举王雪艳为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。王雪艳符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-008

按照《浙江华仪电子股份有限公司章程》规定，公司董事长即法定代表人,王雪艳即法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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