公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-031

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邱秋雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 40,309,353 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常业务发展资金需要，2019 年 6 月 10 日，公司与中国建设银

行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款人民币 200 万元，期限 1 年。由粤财普惠金融（潮州）融资担

公告编号：2019-031

保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次借款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 874,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此事项为关联交易,关联股东潮州市海富投资有限公司、邱秋雄、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱伟杰、苏婉玲回避表决，回避表决股份39,434,883股。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理张建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位，

并于 2019 年 7 月 31 日提交正式辞职报告。张建忠先生的辞职导致公司董事会成

员少于法定人数，公司需补选新董事；在正式选举任命新董事前，张建忠先生继续担任董事职责。

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，同意增补李伟林先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

李伟林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 40,309,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2019-031

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

张建忠 董事、副 离职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第二次临时 审议通过

总经理 股东大会

李伟林 董事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第二次临时 ……
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