公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-033
证券代码:838317 证券简称:明宇科技 主办券商:开源证券
广东明宇科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 25 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人:邱秋雄
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统、《公司法》及《公司章程》的相关规定,公
司编制了 2019 年第三季度报告,详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第三季度报
公告编号:2019-033
告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东明宇科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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