公告日期：2020-03-05

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本规则经公司第二届监事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，通过后公司原《监事会议事规则》同时作废。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东明宇科技股份有限公司

监事会议事规则

（2020 年 3 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会工作效

率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》公司章程等有关规定，制定本规则。

第二条 公司监事会依据法律、法规和公司章程的规定依法设立。

第三条 监事会对公司财务、公司董事和高级管理人员实行监督，保障股东

利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第四条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》和本规则的规定行使监督

权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一

名。

股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条 监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生

。

第八条 监事会主席行使下列职权：

(一)召集并主持监事会会议；

(二)督促、检查监事会决议的执行和落实；

(三)代表监事会向股东大会作报告；

(四)签署监事会重要文件；

(五)监事会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会定期会议每6个月至

少召开一次。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公

司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害

或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时。

（五）公司章程规定的其他情形。

第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席或协助其工

作的人员应当向全体监事征集会议议案，并可以向公司员工征求意见。在征集议案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十二条 监事提议召开临时监事会会议的，应当向监事会主席提交经提议

监事签字的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

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