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发表于 2020-06-16 18:24:10 股吧网页版
明宇科技:第二届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-16


公告编号:2020-033

证券代码:838317 证券简称:明宇科技 主办券商:开源证券
广东明宇科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:邱秋雄
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司对外提供借款的公告》(公告编号:2020-034)。

公告编号:2020-033

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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