公告日期：2023-11-29

证券代码:838322 证券简称:达创科技 主办券商:江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司名称和住所......3
第三章 经营宗旨和范围......3
第四章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第五章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第六章 董 事 会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......27

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第八章 监 事 会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第十章 投资者关系管理工作......34
第十一章 通知和公告......35

第一节 通知......35

第二节 公告......36

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十三章 修改章程......39
第十四章 附 则......40

山东达创网络科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 山东达创网络科技股份有限公司 (以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由山东达创网络科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，经济南市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册资本为人民币 1217.643 万元。公司发行的股份总数为
1217.643 万股，股东认购 1217.643 万股，占公司发行股份总数的 100%。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 公司名称和住所

第九条 公司注册名称：山东达创网络科技股份有限公司。

第十条 公司住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区天辰路联合财富广场 1 号楼 1301-1 室。

第三章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技创新为先导，诚信经营，追求卓越，为客户、股东和员工创造最大价值。

第十二条 公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；……
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