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发表于 2024-04-19 20:39:12 股吧网页版
广尔数码:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:838324 证券简称:广尔数码 主办券商:开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王逸华

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年董事会的工作情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作
报告》,由公司董事长王逸华先生代表董事会拟向股东大会总结 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司总经理单永雄先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》,针对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理,结合《2023 年度审计报告》编
制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度财务决算情况,公司对 2024 年度的财务状况进行了合理
的预算,编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务报表>及<审计报告>的议案》
1.议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计,出具了《2023 年度财务报表》以及《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2023 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要……
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