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发表于 2022-05-19 15:54:57 股吧网页版
米莫金属:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-19


证券代码:838327 证券简称:米莫金属 主办券商:海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王全生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 13,709,576 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定,将公司《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
予以汇报,详见公司于 2022 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-001)。

2.议案表决结果:

同意股数 13,709,576 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司<2021 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司法、公司章程及《江苏米莫金属股份有限公司董事会议事规则》,公司董事会对 2021 年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 13,709,576 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司法、公司章程及《江苏米莫金属股份有限公司监事会议事规则》,公司监事会对 2021 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 13,709,576 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容:

议案详见公司于 2022 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 13,709,576 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司已根据实际情况,总结了公司 2021 年度财务状况,并作出《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 13,709,576 股,占本次股……
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