公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-004

证券代码：838327 证券简称: 米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 关联租赁 3,600.00 3,302.75 无

合计 - 3,600.00 3,302.75 -

（二）基本情况

苏州广盛水电工程有限公司（以下简称“苏州广盛”）持有公司
6,619,986 股，占公司股本 48.29%，系公司第一大股东，苏州广盛是公司

公告编号：2023-004

的关联方，本次交易构成关联交易。

苏州广盛水电工程有限公司，注册资本 750 万元，住所位于吴江区同 里镇屯南村，法定代表人王全生，主营业务为承接水电管道工程的安装及 维修。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，关联董事
王全生回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，完全遵循公开、公平、公正、有 偿、自愿的商业原则。公司将通过对周边市场租赁行情的比较，最终确定 租金价格。
四、交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司预计出租给苏州广盛的办公室（约 10 ㎡）租金定价

公告编号：2023-004

为 30 元/平方米/月，年租金 3600 元，公司将根据实际情况，按照相关要
求签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性和真实意图

苏州广盛于公司成立前即注册在租赁房屋所在地，后苏州广盛将土 地房屋实物出资至公司，苏州广盛实质上也已停止经营，因公司登记、办 公需要，需租赁公司的办公室。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计的公司 2023 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，
交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其 他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会 对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的 2023 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主
要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
（一）《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《房屋租赁协议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31……
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