公告日期：2024-04-29

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838327 米莫金属 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

江苏米莫金属股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023 年度董事
会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出
《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2024 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关
联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
（九）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2024 年度审计机构。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024 年度审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。