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发表于 2022-10-27 16:03:22 股吧网页版
长成新能:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-27


公告编号:2022-039

证券代码:838328 证券简称:长成新能 主办券商:诚通证券

长成新能股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚臻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集,召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数17,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

本公司董事,监事,高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号:2022-039

二、议案审议情况

(一)审议关于《任命钟远华为监事》的议案;
1、议案内容:原监事李观锋因个人原因离职,公司新任命钟远华为监事。
2、表决结果:同意股数 17,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避情况:本议案不涉及回避情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李观锋 监事 离职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

钟远华 监事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《长成新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

长成新能股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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