公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-039

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚臻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事，监事，高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2022-039

二、议案审议情况

（一）审议关于《任命钟远华为监事》的议案；
1、议案内容：原监事李观锋因个人原因离职，公司新任命钟远华为监事。
2、表决结果：同意股数 17,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3、回避情况：本议案不涉及回避情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李观锋 监事 离职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

钟远华 监事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《长成新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

长成新能股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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