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公告日期:2023-04-25
证券代码:838328 证券简称:长成新能 主办券商:诚通证券
长成新能股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:姚臻
6.会议列席人员:董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长姚臻先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司2023 年度董事会的工作做出规划。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司董事长姚臻先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。
详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理胡佩先生汇报 2022 年度工作情况,并对 2023 年度的工作作出
规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年,公司以强化运营管理为核心,以财务基础管理为基石,围绕生产经营目标,提升财务管理效益,取得了较好的经营业绩,公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜》
1.议案内容:
提议股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结,结合对 2023 年度公司整体
生产经营形式分析和预测,按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构。
详细内容参……
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