公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-003

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券
长成新能股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838328 长成新能 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2023-003

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长姚臻先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公
司 2023 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》
2022 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对
公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保 障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、 《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工 作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事长姚臻先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结

果。 详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-004）
和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生
产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和 盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规
定，公司编制了 《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年年度权益分派预案》

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜》

提议股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。（七）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公
司整体 生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、 法规的规定， 编制了《2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构 》

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