公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚臻
1. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高 管列
席了会议

2.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

提议选举姚臻为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任职届满

公告编号：2023-014

之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：
提议聘任胡佩为公司总经理，任期至第三届董事会任职届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：
根据总经理提名，提议聘任何建化为公司财务负责人，任期至第三届董事会任 职届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

提议聘任张睿为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任职届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长成新能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长成新能股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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