公告日期：2024-04-25

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集，召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838328 长成新能 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 》

公司董事长姚臻先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公
司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 》

2023 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案 》

公司董事长姚臻先生报告《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》

2023 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围
绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展规划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公
司经营对流动资金增长的需求，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》

公司根据 2023 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2024 年度公
司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-08）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进

行了合理预计。详细内容参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-09）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为……
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