公告日期:2022-03-03
公告编号:2022-003
证券代码:838330 证券简称:壹豪科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 3 月 2 日审议并通过:
提名郑豪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500,000 股,占公司股本的 30.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘雪萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,250,000 股,占公司股本的 13.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑礼根先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,253,700 股,占公司股本的 10.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名张斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,917,100 股,占公司股本的 12.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名王强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-003
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年3 月 2 日审议并通过:
提名刘雪莉女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份637,500 股,占公司股本的 2.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴周峰先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
吴周峰先生,1983 年 08 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历, 2010 年
至今,任广东壹豪新材料科技股份有限公司品质部主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同时满足公司稳健、规范发展的需要,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2022-003
(一)第二届董事会第十七次会议决议;
(二)第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东壹豪新材料科技股份有限公司
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