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发表于 2023-12-15 18:36:16 股吧网页版
壹豪科技:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-15


公告编号:2023-027

券代码:838330 证券简称:壹豪科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开,现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 30 日 9:00-10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838330 壹豪科技 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-025)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

公告编号:2023-027

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2023 年 12 月 30 日 8:30-8:50

(三)登记地点:广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王强,联系电话 0769-82980213,传真:
0769-82980212,联系地址:广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号,邮
箱:459774883@qq.com。
(二)会议费用:与会股东或股东代表参加本次股东大会的交通费、食宿费等自
理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第十二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日

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