公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-012

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

吉林省装库创意科技股份有限公司定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 18
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于召开 2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 2 月 13 日，公司董事会收到单独持有 18.41%股份的股东刘博书面提交的
《2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年 2 月 25 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
提名郝边遥先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘博符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘博提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时

公告编号：2022-012

股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保议案》

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

（三）审议《关于任命郝边遥为公司董事议案》
五、备查文件目录
《关于吉林省装库创意科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。