公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-148
证券代码:838334 证券简称:金证互通 主办券商:东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-148
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838334 金证互通 2022 年 9 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年半年度权益分派方案>的议案》
截至 2022 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
62,856,458.05 元,母公司未分配利润为 51,873,576.83 元。公司拟以现有股本
3,600 万股为基数,按每 10 股派发股利人民币 12 元(含税)现金股利,共计派
发现金股利 4,320 万元。
具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-147)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-148
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件);
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 13 日 8:00-10:00
(三)登记地点:北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
四、其他
(一)会议联系方式:(1)联系人:全莉 (2)联系电话:010-68086867 (3)
传真:010-68086526 (4)电子邮箱:ir@niuniu.com (5)联系地址:北
京市东城……
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