公告日期:2023-04-27
北京金证互通资本服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈斌先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事陆甜、张居忠、汪大联、张娜因不在北京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,规范
运作,不断规范公司治理。董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作,总经理将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汪大联、张居忠、张娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汪大联、张居忠、张娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司 2022 年度主要财务指标进行了分析说明,并对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测,结合公司2022 年报表数据,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<……
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