公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京金证互通资本服务股份有限公司

印章管理制度

一、总则

第一条 为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效
地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

第二条公司印章管理采取分权制衡原则，应由不同部门保管其职权所辖印章， 不得将公司印章全部集中于某一部门或某一人员保管。

第三条 本制度中所称印章，是指公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利
义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章、印鉴。
第四条公司印章的种类主要包括：公章、法人章、法人签字章、财务印鉴章（含财 务专用章、法人印鉴章和发票专用章，下同）、董事会章、分公司印章（含分公司章、财 务专用章、负责人印鉴章和发票专用章，下同）、子公司前述同类印章。

第五条本管理制度适用于本公司、本公司控股子公司、本公司分公司。

二、印章的使用范围和管理权限

公告编号：2023-011

第六条公司各部门对其所分工管理的印章负责。使用印章时，必须按照公司制度规定的流程获得相应审批后，方可办理并严格监督印章的使用，未经审批不得私自使用印章，不得超越审批权限使用公司印章。

第七条公章使用范围及管理权限：

（一）公章主要用于公司对内、对外签发的各类文件，以公司名义出具的证明及有关资料，公司对外提供的财务报告等。

（二）公章统一由行政部门管理并严格执行本管理制度，使用公章时需严格执行审批制度或履行相关登记审批手续后，经行政部门核对无误后方可盖章。

（三）在合同、公司担保、投资、贷款等重大经济往来时使用公章，应严格按公司章程规定权限，履行必要程序后由法定代表人审批后方可使用。

（四）公司日常的行政类发文、投标文件及其他维持公司日常经营管理的内部文件等，应由主管部门签核，并经总经理审核通过、法定代表人审批通过后，方可使用公章。

（五）其他情形，应严格按照公司章程及公司规章制度规定的程序审批后，方可使用公章。

第八条法人章及法人签字章使用范围及管理权限：

（一）法人章及法人签字章主要用于法人代表授权书、人事劳动合同、投标书、内部文件签名、按照银行要求加盖预留印鉴等资料，由行政部门负责保管并严格执行本管理制度。

（二）法人章及法人签字章使用印章时由行政部门负责人审核，并经法定代表人审批通过。

第九条财务印鉴章使用范围及管理权限：财务印鉴章主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务以及财务相关业务的证明材料等，由财务部负责保管并严格执行本管理制度。使用印章时由财务负责人审批，并履行用印登记手续。

第十条董事会章使用范围及管理权限：董事会章仅用于公司董事会通知、决议、公告等资料，由董事会秘书负责保管并根据本管理制度履行用印登记。

第十一条分公司印章：分公司仅限于与总公司内部工作联系及以分公司名义对

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内、对外签发的的证明及有关文件资料，由分公司负责人进行保管并根据本管理制度履行用印登记。

第十二条子公司印章：由母公司按照本制度进行保管并使用。

第十三条印章管理部门不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确，且……
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