公告日期：2023-04-27

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张居忠、汪大联、张娜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张居忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，
会计专业，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事，具有独立董事资格证书。
1993 年 7 月至 1994 年 12 月就职于合肥市物资局，担任财务科会计；1995 年 1
月至 2000 年 4 月任职于安徽永诚会计师事务所，担任审计部经理；2000 年 5 月
至 2007 年 9 月任职于安徽华普会计师事务所，担任审计部经理；2007 年至今任
职于天职国际会计师事务所，担任合伙人、山东分所所长、安徽分所所长；2021
年 9 月至今任湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任
公司独立董事。

汪大联，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，本科学历，
法学专业，律师，具有独立董事资格证书，上海天衍禾律师事务所主任。1991
年 7 月至 1994 年 10 月任职于合肥市电信局，担任科员；1994 年 10 月至 2013
年 5 月任职于安徽天禾律师事务所，担任律师；2015 年 5 月至今任上海天衍禾
律师事务所合伙人、主任。现任长城军工、洽洽食品以及苏州久美玻璃钢股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

张娜女士，1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。
2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全
研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任讲师、副教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导师；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事张居忠、
汪大联、张娜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张居忠 11 11 0 0 否 2

汪大联 11 11 0 0 否 1

张 娜 11 11 0 0 否 1

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