公告日期：2024-07-25

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

1.1 条 为了进一步规范新北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新北京金证互通资本服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

1.2 条 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改
而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章 证券部

2.1 条 公司下设证券部，负责处理董事会日常事务。

2.2 条 董事会秘书负责保管董事会印章。

2.3 条 董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。

第三章 会议及提案

3.1 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2 条 董事会每年至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开 10 日前通
知全体董事和监事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

3.3 条 定期会议的提案形成程序：

（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；

（二）证券部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；

（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；

（四）董事长拟定董事会定期提案。

3.4 条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

3.5 条 临时会议的提议程序

（一）按照本规则 3.4 条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；
（二）证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；
（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；

（四）董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会会议。

（五）董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3.6 条 董事会临时会议的书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第四章 会议通知

4.1 条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 2 日
将盖有证券部印章的书面会议通知，以本规则 4.2 条规定的方式，提交全体董事、监事、经理及董事会秘书。

4.2 条 董事会召开定期和临时董事会会议的通知可以选择下列方式之一:
（一）专人送出；

（二）传真；

（二）邮件方式（包括传真、电话、微信等）。

4.3 条 非直接送达的，证券部工作人员……
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