公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-029

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,010,435 股，
占公司有表决权股份总数的 91.6957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营 资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动性强的理财产
品。购买理财产品最高额不超过 8000 万元（含 8000 万元），在上述额度内，资金可滚
动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公 司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024- 024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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