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公告日期:2022-04-27
证券代码:838335 证券简称:上海领灿 主办券商:光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日下午 14 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838335 上海领灿 2022 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海星瀚律师事务所两位见证律师。
(七)会议地点
上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 5 楼 L 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:结合 2021 年度的主要工作情况,董事会拟定《2021 年度董事
会工作报告》,总结回顾 2021 年的主要工作,并提出 2022 年工作计划和重点。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规认真履行应尽的职责。报告对 2021 年工作进行了总结并展望了 2022 年工
作。
(三)审议《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容:详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海领灿:2021 年年度报告》(公告编 号:2022-004)和《上海领灿:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
议案内容:2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告。
(五)审议《关于 2021 年度利润不分配的议案》
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现 公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会提议, 2021 年公司不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。年末结存的未分配 利润结转下一年度。
(六)审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
公司 2022 年度拟将总额不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金,投资低
风险类短期理财等产品,投资期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度 股东大会召开之日止。
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海领灿:关于授权使用闲置资金购买理财产 品的公告》(公告编号:2022-006)
(七)审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
议案内容:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度的财务报告审计机构。详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海领灿:拟续聘会计师事务 所公告》(公告编号:2022-008)。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据全……
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