公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-023

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年6 月 13 日审议并通过：

提名杨丽丹女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,904,000 股，占公司股本的 49.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,968,000 股，占公司股本的 16.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,968,000股，占公司股本的 16.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

公告编号：2022-023

6 月 13 日审议并通过：

提名宋筱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋筱女士，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡太湖学

院，金融学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 11 月，就职于上海法询金融信息

股份有限公司，任CEO办公室助理；2019 年 11 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6

月 10 日审议并通过：

提名傅景颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢蝶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

傅景颖女士，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海杉达

学院，国际经济与贸易专业，本科学历。2018 年 5 月至 2019 年 9 月，就职于上海汇航

捷讯网络科技有限公司，任拉美航线专员；2020 年 4 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

谢蝶女士，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉东湖学

院，金融学专业，本科学历。2018 年 9 月至 2019 年 2 月，就职于天津仁堂物科技

有限公司，任 CEO 办公室助理；2019 年 4 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限

公司，任深圳分部部长。

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