公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-030

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：宋筱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事傅景颖、谢蝶因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-

公告编号：2022-030

028）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，监事会对公司《2022 年半年度 报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指 引》等法律、法规、规范性文件，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；

（3）在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准。详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2022 年半年度利润分配 预案公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-030

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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