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发表于 2022-09-15 16:51:30 股吧网页版
上海领灿:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-15


公告编号:2022-034

证券代码:838335 证券简称:上海领灿 主办券商:光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 室公
司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 杨丽丹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,040,000 股,占公司有表决权股份总数的 92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈锐、袁雪梅因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2022-034

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为,以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的
结果为准。详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海领灿:2022 年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-033)
2.议案表决结果:

同意股数 11,040,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 92%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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