公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-022

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1777 号 12EH 公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丽丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁雪梅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2023 年半年度利润分配预 案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.5%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名白雪女士为公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司原非职工代表监事宋筱女士因个人原因提出辞职，为保证公司监事会 正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，提名白雪女士为 公司非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.5%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白雪 监事 任职 2023 年 9 月 11 日 2023 年第 审议通过
一次临时股

东大会

四、备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
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