公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-025

证券代码：838344 证券简称：新创股份 主办券商：中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838344 新创股份 2021 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 3 栋新创股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销广东新创华科环保股份有限公司清溪分公司》

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司清溪分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。
（二）审议《关于注销广东新创华科环保股份有限公司云浮分公司》

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司云浮分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。
（三）审议《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》

由于公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞道滘之行申请贷款金额不超过 2000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款无偿提供个

公告编号：2021-025

人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下房产为本次贷款无偿提供抵押担保。

根据公司章程相关规定，关联方无偿为公司提供担保，免于履行关联交易审议程序。

欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%，的合伙份额，并担任执行事务合伙人。欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人。因此，股东张国斐、欧铁玉、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托……
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