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发表于 2021-10-12 17:12:46 股吧网页版
新创股份:2021年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-12


公告编号:2021-036

证券代码:838344 证券简称:新创股份 主办券商:中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长欧铁玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2021年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-035)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数31,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

公告编号:2021-036

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》
1.议案内容:

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务,融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元,融资租赁期限为三年,并由欧铁玉、张国斐无偿提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容,以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

根据公司章程相关规定:公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,免于履行董事会和股东大会审议程序。
董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该融资无偿提供担保,公司单方面获得利益,该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。
2.议案表决结果:

同意股数 9,977,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长欧铁玉为公司实际控制人,董事张国斐为公司股东,同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈股权投资合伙企业(有限合伙)55.31%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;欧铁玉持有股东东莞乐昶股权投资合伙企业(有限合伙)4.63%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;

综上,股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞乐昶股权投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东。

股东欧铁玉持有公司 3,813,559 股,股东张国斐持有公司 1,530,000 股,股

公告编号:2021-036

东东莞乐盈股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 14,949,153 股,股东东莞乐昶股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,200,000 股,关联股东合计持有公司 21,492,712 股。
三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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