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发表于 2022-01-05 16:14:33 股吧网页版
新创股份:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-05


公告编号:2022-001

证券代码:838344 证券简称:新创股份 主办券商:中泰证券
广东新创华科环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长欧铁玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-042)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数31,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2022-001

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:

由于公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 1000.00 万元(实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准),该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉作为共同借款人,资金到账后用于公司经营。董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。

董事长欧铁玉为公司实际控制人,董事张国斐为公司股东,同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)55.31%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)4.63%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;

综上,股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)、东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东。
2.议案表决结果:

同意股数 9,317,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长欧铁玉为公司实际控制人,董事张国斐为公司股东,同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)55.31%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)4.63%的合伙份额,并担任执行事务合伙人;

综上,股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)、东

公告编号:2022-001

莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东。

股东欧铁玉持有公司 3,813,559 股,股东张国斐持有公司 2,190,000 股,股
东东莞乐盈股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 14,949,153 股,股东东莞乐昶股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,200,000 股,关联股东合计持有公司 22,152,712 股。
三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司
……
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