公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-005

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过：

选举许昕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,643,475 股，占公司股本的 17.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许昕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,643,475 股，占公司股本的 17.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-005

聘任朱佳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年
1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁素君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年
1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过：

选举张晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

公告编号：2022-005

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、 独立董事意见（如适用）

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

我们认为许昕先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质 和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任 公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资 格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形， 我们一致同意该议案。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、公司选举高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

2、我们对新聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为新 聘任人员具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发 现存在《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，亦未发现其受中 国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情 况。

公告编号：2022-005

3、我们一致同意续聘许昕先生为公司总经理，续聘李艳女士为 公司副总经理，聘请朱佳丽女士为公司财务负责人，续聘丁素君女 士为公司董事会秘书。
四、 备查文件
（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届董事会第……
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