公告日期：2021-05-18

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林石狮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9306560 股，占公司有表决权股份总数的 91.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案，
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案，
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案，
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案，
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定平台披露（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露》等有关要求，公司编制了……
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