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发表于 2021-05-18 17:13:32 股吧网页版
融诚检测:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-18


证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林石狮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数9306560 股,占公司有表决权股份总数的 91.6%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容:

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案,
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决,决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案,
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司监事会表决,决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议

1.议案内容:

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案,
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决,决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议

1.议案内容:

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案,
此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决,决议公示于全国中小企业股
份转让系统指定平台披露(www.neeq.com.cn)(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
议案
1.议案内容:

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露》等有关要求,公司编制了……
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