公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-006

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838354 融诚检测 2022 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，本届董事会提名林石狮、程淑宏、叶文美、蔡珠华、郭楠楠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
（二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 19 日届满，监事会现提名林建
成、严艺娜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-006

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、被委托人持本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证（复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 23 日 9:00

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程淑宏，联系电话：0596-2095589。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2022-006

福建融诚检测技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

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