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公告日期:2022-04-25
证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券
福建融诚检测技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长林石狮
6.会议列席人员:公司高管及监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议议程合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《福建融诚检测技术有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》1.议案内容:
《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011、2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》1.议案内容:
《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》1.议案内容:
为保障公司生产经营正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定发展,公司决定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股……
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