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发表于 2022-05-20 18:42:15 股吧网页版
融诚检测:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20


证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林石狮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数9,306,560 股,占公司有表决权股份总数的 91.6%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,并汇报了 2021 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》,并汇报了 2021 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》1.议案内容:

根据公司 2021 年实际运营情况,对 2021 年财务指标完成情况进行汇报,公
司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》。2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》1.议案内容:

根据公司 2022 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011、2022-012)。2.议案表决结果:

同意股数 9,306,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(……
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